对于不向下修正“垒知转债”转股价钱的公告
证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2025-090
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
垒知控股集团股份有限公司
对于不向下修正“垒知转债”转股价钱的公告
本公司及董事会举座成员保证公告内容真的、准确和圆善，莫得造作纪录、
误导性讲明鄙俗要紧遗漏。
止境领导：
个交以前（2025 年 10 月 27 日至 2025 年 11 月 14 日）的收盘价低于当期转股价
格的 85%，已触发转股价钱向下修正条件。
修正“垒知转债”转股价钱。从 2025 年 11 月 17 日起再行计较，若公司股价再
次触发“垒知转债”转股价钱向下修正要求的，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否期骗“垒知转债”转股价钱向下修正的权益。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开
了第七届董事会第五次会议，审议通过了《对于不向下修正“垒知转债”转股价
格的议案》，具体情况如下：
一、可退换公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会证监许可［2022］409 号《对于核准垒知控股集
团股份有限公司公确立行可退换公司债券的批复》核准，公司获准刊行
除各项刊行用度推测东说念主民币 5,839,448.12 元（不含升值税）后，本体召募资金净
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额为东说念主民币 390,460,551.88 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所本旨，公司本次可退换公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在
深圳证券交往所挂牌交往，债券代码为“127062”，债券简称“垒知转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已矣之日（2022 年 4 月 27 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个交以前起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 27 日
至 2028 年 4 月 20 日止。
（四）可转债转股价钱调节情况
决议：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720,230,406 股为基数，向举座鞭策每 10
股派现款 0.80 元（含税）；不送红股，也不以成本公积金转增股本。证据《垒知
控股集团股份有限公司公确立行可退换公司债券召募证据书》的联系要求，以及
中国证券监督处理委员会对于公确立行可退换公司债券的关系功令，
“垒知转债”
转股价钱调节为 7.74 元/股，调节后的转股价钱自 2022 年 6 月 8 日起奏效。具体
内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于垒知转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2022-049）。
象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未破除限售的 771,000 股限
制性股票，以及因第一个破除限售期破除限售条件未配置，回购刊出其他 59 名
引发对象已获授但尚未破除限售的 2,869,200 股规则性股票。证据《垒知控股集
团股份有限公司公确立行可退换公司债券召募证据书》的联系要求，以及中国证
券监督处理委员会对于公确立行可退换公司债券的关系功令，“垒知转债”转股
价钱调节为 7.75 元/股，调节后的转股价钱自 2022 年 7 月 27 日起奏效。具体内
容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于部分规则性股票回购刊出完成暨调节可转债转股价钱的公告》（公告编号：
决议：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716,545,842 股为基数，向举座鞭策每 10
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股派现款 0.80 元（含税）；不送红股，也不以成本公积金转增股本。证据《垒知
控股集团股份有限公司公确立行可退换公司债券召募证据书》的联系要求，以及
中国证券监督处理委员会对于公确立行可退换公司债券的关系功令，
“垒知转债”
转股价钱调节为 7.67 元/股，调节后的转股价钱自 2023 年 5 月 12 日起奏效。具
体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的
《对于垒知转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2023-047）。
象蔡素娟已获授但尚未破除限售的 60,900 股规则性股票，以及因第二个破除限
售期破除限售条件未配置，回购刊出其他 55 名引发对象已获授但尚未破除限售
的 2,764,800 股规则性股票。证据《垒知控股集团股份有限公司公确立行可退换
公司债券召募证据书》的联系要求，以及中国证券监督处理委员会对于公确立行
“垒知转债”转股价钱调节为 7.68 元/股，调节后的
可退换公司债券的关系功令，
转股价钱自 2023 年 9 月 15 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于部分规则性股票回购刊出完成暨
调节可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-067）。
决议：以将来实施分拨决议时股权登记日享故意润分拨权的股本总数为基数，向
举座鞭策每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以成本
公积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享故意润分拨的权益。（即以
币 0.80 元（含税））。证据《垒知控股集团股份有限公司公确立行可退换公司债
券召募证据书》的联系要求，以及中国证券监督处理委员会对于公确立行可退换
“垒知转债”转股价钱调节为 7.60 元/股，调节后的转股价
公司债券的关系功令，
格自 2024 年 6 月 17 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于垒知转债转股价钱调节的公告》（公告
编号：2024-048）。
决议。公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日历间累计通过回购专用证券账
户以齐集竞价交往形态回购公司股份 21,688,200 股。公司已办理完毕中国证券登
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记结算有限包袱公司深圳分公司回购股份的刊出事宜，刊出股份为 11,928,500
股，占股份刊出前公司总股本的 1.61%。证据《垒知控股集团股份有限公司公开
刊行可退换公司债券召募证据书》的联系要求，以及中国证券监督处理委员会关
于公确立行可退换公司债券的关系功令，“垒知转债”转股价钱调节为 7.66 元/
股，调节后的转股价钱自 2024 年 6 月 24 日起奏效。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于垒知转债转股价
作风整的公告》（公告编号：2024-052）。
条件未配置，回购刊出 55 名引发对象已获授但尚未破除限售的 3,686,400 股规则
性股票。证据《垒知控股集团股份有限公司公确立行可退换公司债券召募证据书》
的联系要求，以及中国证券监督处理委员会对于公确立行可退换公司债券的关系
功令，“垒知转债”转股价钱调节为 7.67 元/股，调节后的转股价钱自 2024 年 8
月 13 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于部分规则性股票回购刊出完成暨调节可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2024-057）。
决议：以将来实施分拨决议时股权登记日享故意润分拨权的股本总数为基数，向
举座鞭策每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以成本
公积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享故意润分拨的权益。（即以
币 0.80 元（含税））。证据《垒知控股集团股份有限公司公确立行可退换公司债
券召募证据书》的联系要求，以及中国证券监督处理委员会对于公确立行可退换
“垒知转债”转股价钱调节为 7.59 元/股，调节后的转股价
公司债券的关系功令，
格自 2025 年 6 月 13 日起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于垒知转债转股价钱调节的公告》（公告
编号：2025-048）。
二、可转债转股价钱向下修正要求
（1）修正条件与修正幅度
对于不向下修正“垒知转债”转股价钱的公告
在本次刊行的可退换公司债券存续技能，当公司股票在职意聚首三十个交往
日中至少有十五个交以前的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
忽视转股价钱向下修正决议并提交公司鞭策大会表决。
上述决议须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可退换公司债券的鞭策应当秘籍。修正后的
转股价钱应不低于本次鞭策大会召开日前二十个交以前公司股票交往均价和前
一交以前均价之间的较高者。
若在前述三十个交以前内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的交以前按调节前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调节日及之后的交往
日按调节后的转股价钱和收盘价计较。
（2）修正步调
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和
中国证监会指定的信息败露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股技能等关系信息。从股权登记日后的第一个交以前（即转股价钱修正
日），运行收复转股请求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股
请求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体证据
公司董事会概括探求公司的基本情况、股价走势、商场环境等多重身分，
以及对公司弥远持重发展的信心，兼顾珍贵举座投资者的利益，公司董事会决定
本次不向下修正“垒知转债”转股价钱。
从 2025 年 11 月 17 日起再行计较，若公司股价再次触发“垒知转债”转股
价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“垒知转债”
转股价钱向下修正的权益。
敬请坚定投资者疑望投资风险。
特此公告。
对于不向下修正“垒知转债”转股价钱的公告
垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十五日
